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자금세탁
“암호화폐 이용한 자금 세탁 막는다” 블록체인 수사 방식의 이해
2021년 5월 7일 랜섬웨어의 공격을 받은 미국 송유관 업체 콜로니얼 파이프라인(Colonial Pipeline)은 시스템 복원을 위해 비트코인 75개를 지급했다. 그러나 그 돈을 다 잃은 것은 아니었다. 여러 디지털 지갑을 거쳐 움직이는 돈을 미국...
유럽연합, 비트코인 추적으로 랜섬웨어 방지 나선다…익명지갑도 금지
유럽위원회는 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT, Anti Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism) 규제를 강화할 새로운 입법안을 마련에 나섰다. 새로운 법안의 핵심 요소는 암호화폐...
자금 세탁에 맞서는 SAS의 5가지 승부수
범죄 조직, 마약 거래상 및 테러리스트들은 디지털 혁신에 편승해 복잡한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 계획을 운영하면서 수법을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 하지만 기존의 솔루션은 금융 사기를 잘못 탐지하는 비율(오탐지율)이 높았습니다. 이러한 역동...
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